董事会定期会议计划一
会议时间：20XX年7月xx日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王xx
会议通知时间：20XX年7月xx日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李xx监事职务，选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
董事会定期会议计划二
时间
地点
会议类别董事会议
主持人
参加人员:
会议记录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、选举孙x为园务董事长，全票赞成
2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成
3、选举xx园长。
四、听取园长的工作规划与招生工作计划
1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色:特长教育全国发展
4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理:
a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络
b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神
c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议
1、保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施
3、塑造幼儿园形象
4、决定广告基调，指导广告战略
5、按董事会批准的模式管理幼儿园
6、完善幼儿园工作程序和规章制度
7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、保证幼儿园的安全
9、a:幼儿园远作的合法性安全
10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全
11、c:保证员工在幼儿园的安全
12、审核发放员工的年终奖励办法
13、基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。
董事会定期会议计划三
20xx年5月12日召开董事扩大会，张xx副董事长主持会议。
参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：
一、随着货物的.减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
董事会定期会议计划四
xxx股份有限公司：
一、时间：20xx年xx月xx日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;
选举xx担任够公司副董事长，任期三年;
聘任xx为公司经理，任期三年。
董事会定期会议计划五
时间：x年x月x日14:00
地点：会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、听取(单位)x年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》爱说啦
4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
会议决议：
根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
董事会定期会议计划六
上海建桥学院第三届董事会第三次会议于xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。
